2014-07-08
（本報訊 周偉） 2014年6月23日下午，杭州萬華控股集團2014年股東代表大會在杭州萬華國際酒店隆重舉行！集團公司全體董事、股東和部分職工代表共一百二十余人出席了本次會議。
大會由集團公司副總裁朱文平主持，本次大會議程有四項：首先由集團財務中心總經理胡清向大會作了集團公司2013年度的財務工作報告及信息披露，她向大家匯報展示了2013年度經財務審計后所統計情況，并從集團效益增長、為客戶創造核心價值、為社會創造貢獻和為員工股東創造收入四個方面向大家介紹了集團公司所取得的喜人數據。
接下來進行大會的第二項議程，由集團公司副總裁朱文平代表集團公司董事會向各位股東代表宣讀杭州萬華控股集團及下屬企業2013年利潤分配預案的議案。根據公司安全壓倒一切，為人重于一切、創新高于一切、發展決定一切的企業發展理念，經集團公司董事會研究決定，對公司除派發現金股利及股權贈送后，留存的未分配利潤將主要用于公司健康持續發展的投入保障，主要包括但不限于以下項目：集團公司錢江開發區五大項目后續投資；杭州杭氧地產基金項目2014年度投資；杭州寶貝日記嬰童產業公司貿易資金的投資；宏都賓館1號樓改造的投資；公司其他業務發展需要的資金投入等。
大會的第三項議程，是提請與會全體股東審議表決的若干議案，本次會議將主要圍繞著集團的運營管理、產業定位（產業運營、金融服務、嬰童產業、酒店樓宇）發展的需要，共提請股東大會審議表決十三個議案，由集團公司副總裁朱文平向各位逐一宣讀并提請全體股東代表審議表決。
隨后，大會通過了以下十三個議案的表決，分別是：一、關于杭州萬華控股集團2013年財務工作報告及信息披露的議案。二、關于萬華控股集團及下屬公司2013年度利潤分配預案的議案。三、關于募集杭氧產業地產基金，專項投資杭州杭氧安置房項目的議題。四、關于投資在上海自貿區設立商貿運營公司的議題。五、關于募集設立萬華創富資產管理合伙企業的議題。六、關于投資在香港設立萬華控股集團全資香港子公司的議題。七、關于出資設立杭州好開始國際嬰童有限公司的議題。八、關于與香港亨達集團共同出資，成立香港好開始國際經貿有限公司的議題。九、關于與日本三水公司共同出資，成立日本好開始株式會社的議題。十、關于為集團戰略合作伙伴杭州迅客網絡科技有限公司提供信用擔保和貿易資金支持，共同開展日本花王貿易業務的議題。十一、關于與深圳市同洲電子股份有限公司（股票代碼002052）合作，共同投資設立杭州同洲萬華產業運營管理有限公司的議題。十二、關于加快集團傳統產業的提升，同意終止并注銷杭州宏大賓館有限公司，設立杭州萬華武林商務大廈有限公司的議題。十三、關于同意終止并注銷杭州宏都賓館有限公司的議題。
全體股東對上述議案均無異議無棄權，全票通過。
會議的前三項議程結束后，進行了最后一項議程，大家以熱烈的掌聲歡迎萬華控股集團董事長劉海先生代表集團董事會作總結講話。
集團公司劉海董事長圍繞“振奮人心 宏圖大展 擁抱夢想”的主題，代表集團董事會就三個方面的工作發表了重要講話。
一、2013年工作情況；
劉海董事長表示，回顧2013年，對所有萬華人來說是振奮人心的一年。萬華堅持了萬華人的理念，體現了萬華的四項基本原則；1、體現了企業為客戶創造最大的核心價值。2、體現了企業為社會盡最大的責任，得到了政府部門、社會高度的評價和認可。3、為股東創造了最大的回報，充分體現了集團公司為人重于一切的理念。4、為全體萬華人帶去更多的收入和發展的空間，體現了集團公司把企業發展成果惠及全員。
劉董指出：企業生命來源是客戶，只有致力于為客戶創造核心價值、不可替代的價值，萬華人才有更大的空間。2013年的銷售業績充分證明我們的工作，盡顯了萬華人的理念，體現了萬華人的價值，其中3/4來自于產業運營，銷售增長不低于30%。為股東創造最大回報是萬華人核心理念，核心標準，始終如一的以核心數據來回報。去年在產業運營，金融服務，酒店樓宇，培育嬰童產業上都有了堅實的收獲和成果。
我們要做新型產業的先行者，商業模式的創新者，傳統產業的提升者。嬰童產業受宏觀經濟的影響是最小的，復合成長的空間是最大的，這是對所有萬華股東是一個長期的利好。已確立嬰童產業作為集團的支柱產業來培育，嬰童產業三年以后，效益目標將突破3000萬。要走模式創新之路，要有自主品牌，自主平臺。
萬華的產業運營要在模式上更好的提升創新和發展，產業運營未來要走的是產業代管，資產代管。萬華人的選擇是符合社會的核心需求，去年我們在產業運營方面，做到產業基金管理，產業管理，資產管理，投資管理。我們的模式已經非常形像化，模式已經完全被實踐檢驗，要努力于成為中國最優秀的運營商，讓產業來贊美城市的生命。
劉董說，2013年所有股東都感受到，萬華在產業高端化上的邁進，在市場國際化上的推進，在經營的關聯化上，股權社會化上都邁出的非常堅實的一步，眾多萬華人通過我們的創新創造走到更高的平臺上。
二、2014年工作重點；
劉海董事長指出其特征是四個字“宏圖大展”，具體體現在；1、今年的股東大會所作的決議無論是質量還是數量上都是歷年之最。萬華現在的聯合伙伴遍布中華，體現的是和諧企業的高度整合，高度的物質富有，高度的精神享受，在更大的平臺上去高度發展。2、要抓好股東的近期、中期、長期的收益，股本嚴格控制，永遠不變的是自由交易，難進易出，注重即期派現，中期股本增值，長遠擁抱夢想。3、要更注重萬華的體制（制度、機制）和模式的創新，萬華人要做新型產業的先行者，商業模式的創新者，傳統產業的提升者。4、我們未來走的路將更加穩健安全，宏圖大展要建立在“安全壓倒一切”基礎上。今年工作的核心的目標，讓萬華自然人出資股本在去年基礎上每股均價創造的利益再提高10個百分點。
劉董特別指出，宏圖大展還體現在，讓我們更注重萬華的體制，機制，制度，模式的創新以及和國內外企業進行大聯合。萬華的資產質量相當良好，萬華真正的負債都在錢江開發區的項目投資上。萬華的發展是月月變化，目前實際控制和參股將近50家企業。要依靠萬華人的理念、標準、規劃、模式、團隊 ，來整合境內外的資源，集聚團隊，共圖發展。
三、未來的規劃
未來第三個五年：萬華要擁抱夢想，所有的股東要擁抱夢，萬華人力爭實現 ：
1、 萬華控股集團管理的資產突破100億；
2、 萬華控股集團工貿銷售突破100億，是2013年的5倍，增加80億；今年目標完成30個億，在去年的基礎上增加50%，明年確保45億，力爭沖擊50億。
3、 力爭讓萬華旗下的總經理獎金突破一千萬的突破，力爭讓員工收入實現一百萬的突破，力爭上交國家稅收十億。
4、 力爭自然人的股本翻倍，力爭未來5年所有人員收在13年基礎上翻一翻。
振奮人心 ， 宏圖大展 ， 擁抱夢想。萬華人今天有足夠的理由去擁抱夢想，萬華人一直都在不懈努力，這里已成為所有萬華人實現夢想的地方。
會后，全體與會代表在萬華國際酒店舉行了歡聚晚宴。
